52人！公开曝光惩戒涉案“两卡”人员名单

为严厉打击整治涉诈“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，丰城市系统治理电信网络诈骗工作领导小组办公室按照统一部署，强力推进“断卡”行动，集中惩戒一批“两卡”违法失信人员。

今年以来，我市已有52人因买卖、租借“两卡”用于网络诈骗、网络赌博被丰城公安查获，被列为惩戒对象，并将实施如下惩戒措施：

1、实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得为其新开立账户的惩戒措施；

2、惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务时，银行和支付机构将加大审核力度；

3、人民银行将上述信息移送金融信用信息基础数据库，向社会公布。

4、被惩戒后，个人征信就会有污点。

丰城市系统治理电信网络

诈骗工作领导小组办公室

2024年4月8日

52名受惩戒对象具体名单如下：

序号	姓名	身份证号码	违法事实种类	乡镇街道	惩戒开始时间	惩戒结束日期
1	熊*仁	362202********3513	出借银行卡	泉港镇	20240130000000	20290129235959
2	袁*琴	362202********4449	出借银行卡	袁渡镇	20240130000000	20290129235959
3	饶*	362202********0050	出借银行卡	剑光街道	20240130000000	20290129235959
4	郭*龙	362202********2538	出借银行卡	剑光街道	20240130000000	20290129235959
5	李*	362202********0331	出借银行卡	河洲街道	20240130000000	20290129235959
6	刘*英	452131********0927	出借银行卡	荣塘镇	20240130000000	20290129235959
7	王*坚	362429********431X	出借银行卡	洲湖镇	20240130000000	20290129235959
8	邹*	362202********004X	出借银行卡	剑光街道	20240130000000	20290129235959
9	文*	362202********0111	出借银行卡	剑光街道	20240130000000	20290129235959
10	邬*金	362202********2073	出借银行卡	小港镇	20240130000000	20290129235959
11	龚*	362202********3055	出借银行卡	尚庄街道	20240130000000	20290129235959
12	徐*进	362202********2534	出借银行卡	龙津洲街道	20240130000000	20290129235959
13	蔡*辉	362202********3575	出借银行卡	泉港镇	20240130000000	20290129235959
14	谢*鹏	362202********3557	出借银行卡	泉港镇	20240130000000	20290129235959
15	刘*明	362202********3314	出借银行卡	梅林镇	20240130000000	20290129235959
16	陈*	362202********0172	出借银行卡	剑光街道	20240229000000	20290228235959
17	程*	362202********7656	出借银行卡	剑南街道	20240229000000	20290228235959
18	梁*	362202********6514	出借银行卡	洛市镇	20240229000000	20290228235959
19	任*辉	362202********0098	出借银行卡	石滩镇	20240229000000	20290228235959
20	鄢*龙	362202********355X	出借银行卡	泉港镇	20240229000000	20290228235959
21	徐*诚	362202********2513	出借银行卡	龙津洲街道	20240229000000	20290228235959
22	徐*	362202********0337	出借银行卡	河洲街道	20240229000000	20290228235959
23	杜*海	362202********0638	出借银行卡	孙渡街道	20240229000000	20290228235959
24	晏*辉	362202********5312	出借银行卡	杜市镇	20240229000000	20290228235959
25	蔡*锋	362202********0613	出借银行卡	孙渡街道	20240229000000	20290228235959
26	李*杰	362202********281X	出借银行卡	同田乡	20240229000000	20290228235959
27	左*洋	362202********0098	出借银行卡	龙津洲街道	20240229000000	20290228235959
28	徐*	362202********0318	出借银行卡	河洲街道	20240229000000	20290228235959
29	徐*建	362202********0314	出借银行卡	河洲街道	20240330000000	20290329235959
30	饶*	362202********5051	出借银行卡	洛市镇	20240330000000	20290329235959
31	刘*	362202********6353	出借银行卡	洛市镇	20240330000000	20290329235959
32	徐*轩	362202********6315	出借银行卡	洛市镇	20240330000000	20290329235959
33	邹*珊	362202********6346	出借银行卡	剑南街道	20240330000000	20290329235959
34	徐*	362202********4438	出借银行卡	袁渡镇	20240330000000	20290329235959
35	吕*林	362202********6533	出借银行卡	洛市镇	20240330000000	20290329235959
36	聂*	362202********7310	出借银行卡	丽村镇	20240330000000	20290329235959
37	黄*良	362202********5515	出借银行卡	淘沙镇	20240330000000	20290329235959
38	饶*庆	362202********001X	出借银行卡	剑光街道	20240330000000	20290329235959
39	李*强	362425********2219	出借银行卡	七都乡	20240330000000	20290329235959
40	朱*春	362202********1512	出借银行卡	上塘镇	20240330000000	20290329235959
41	熊*琴	362202********1322	出借银行卡	上塘镇	20240330000000	20290329235959
42	杜*昌	362202********0611	出借银行卡	孙渡街道	20240330000000	20290329235959
43	吴*波	362202********2033	出借银行卡	小港镇	20240330000000	20290329235959
44	欧阳*翔	362202********6616	出借银行卡	铁路镇	20240330000000	20290329235959
45	刘*	362202********0013	出借银行卡	剑南街道	20240330000000	20290329235959
46	罗*	362202********5085	出借银行卡	秀市镇	20240330000000	20290329235959
47	熊*	362202********1035	出借银行卡	荣塘镇	20240330000000	20290329235959
48	符*盛	362204********4816	出借银行卡	隍城镇	20240330000000	20290329235959
49	熊*	362202********4452	出借银行卡	袁渡镇	20240330000000	20290329235959
50	吕*	362202********7350	出借银行卡	丽村镇	20240330000000	20290329235959
51	周*荣	362221********1313	出借银行卡	上塘镇	20240330000000	20290329235959
52	李*	362202********8142	出借电话卡	小港镇	20240330000000	20290329235959

丰城公安提醒广大市民：

1.出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪！

2.国家对出租、出售、出借银行卡或支付账户的惩戒措施极为严厉，对个人影响非常深远！切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子！

3.广大群众要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖。要及时到银行、电信部门查询是否有本人名下自己不知道、不使用的银行卡、电话卡。如发现被犯罪嫌疑人利用的情况，请及时注销并保留注销证据，以备相关办案部门查验。

4.非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

5.如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关举报。

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